La investigación del caso La Reina analiza más de $1,2 millones movidos entre 2020 y marzo de 2026 y ya derivó en allanamientos, incautaciones y la detención de David y Farid Dieb. En el expediente, la Fiscalía también menciona al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por operaciones económicas específicas, aunque no está procesado en la causa.
La ruta financiera incluye transferencias entre los hermanos Dieb, depósitos en efectivo, compra de bienes y movimientos vinculados a funcionarios municipales. La defensa sostiene que parte del dinero provino de una herencia anticipada, una conciliación por una presunta estafa y operaciones internas entre cuentas. La instrucción fiscal sigue abierta y el tribunal aún debe resolver las apelaciones a la prisión preventiva.
